केनेथ रिजॉक द्वारा की गई जांच के अनुसार, एक प्रसिद्ध वित्तीय अपराध अन्वेषक, मेहुल चोकसी, एक भगोड़ा हीरा व्यापारी, कई अधिकारियों को रिश्वत देकर एंटीगुआ में सुरक्षा खरीद रहा है।
एंटीगुआ में मेहुल चोकसी की रिश्वतखोरी और साजिश के बारे में एक समाचार लेख में, जहां अधिकारी उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए इंटरपोल के प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं, रिजॉक ने चौंकाने वाले खुलासे किए।
उनके अनुसार, चोकसी एंटीगुआ में अदालती प्रक्रिया को अवैध रूप से बढ़ाने के लिए वरिष्ठ एंटीगुआ पुलिस अधिकारी एडोनिस हेनरी सहित सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देता रहा है।
रिजॉक ने अपने वित्तीय अपराध ब्लॉग में लिखा है कि कई गवाहों ने रिपोर्ट दी है कि चोकसी और इंस्पेक्टर हेनरी एक दिन में कम से कम तीन बार अल पोर्टो में मिलते रहे हैं, जो एक जॉली हार्बर रेस्तरां है जो चोकसी कथित तौर पर मालिक है।
चोकसी ने हेनरी से संपर्क करने के अलावा अवैध भुगतान के माध्यम से एंटीगुआ के मजिस्ट्रेट कॉनलिफ़ क्लार्क को प्रभावित करने का प्रयास किया।
रिजॉक ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि चोकसी ने क्लार्क को भ्रष्ट तरीके से प्रभावित किया है कि वह अपने लंबित प्रत्यर्पण को अनिश्चित काल के लिए विलंबित उद्देश्यों के लिए किए गए अवैध भुगतानों के माध्यम से विलंबित करे।
रिजॉक ने कहा कि उनके सूत्रों ने पुष्टि की है कि हेनरी और क्लार्क ने भारत में प्रत्यर्पण के लिए उन्हें हिरासत में लेने के इंटरपोल के प्रयासों में बाधा डालने के लिए मिलकर काम किया था।
विभिन्न तथ्यों के आधार पर, रिजॉक का लेख बताता है कि कैसे हीरा व्यापारी ने क्यूबा से भागने में विफल रहने के बाद अपहरण के परिदृश्य को गढ़ा।
चूंकि भारत और क्यूबा के बीच कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है, चोकसी का इरादा एंटीगुआ से क्यूबा भागने का था। अन्वेषक के अनुसार, भारतीय भगोड़े ने जहाज के तस्करों के चालक दल को भुगतान करने से इनकार कर दिया जो उसे क्यूबा ले जा रहा था और मई 2021 में डोमिनिका के तट से दूर फेंक दिया गया था।
भले ही एंटीगुआ की एक अदालत ने चोकसी को भारत में प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया, जहां उसने कथित तौर पर लाखों डॉलर के बराबर की चोरी की, एंटीगुआ में भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और कानून प्रवर्तन एजेंट अवैध रूप से पर्याप्त रिश्वत प्राप्त करके प्रक्रिया को सफलतापूर्वक विलंबित करने में सक्षम थे।
एंटीगुआ में निवेश द्वारा नागरिकता (CIP/CBI) पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद, अपनी गिरफ्तारी की मांग करने वाले इंटरपोल रेड नोटिस के बावजूद चोकसी, एक अरबपति, धोखाधड़ी वाले उपभोक्ता व्यवसाय प्रथाओं और प्रमुख बैंक धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, कई वर्षों तक भारतीय न्याय से दूर रहा है।
2018 में भारत से भागने से पहले, भगोड़ा पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल था। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया है।
लंबित प्रत्यर्पण वाले व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के अनुरोध को “रेड नोटिस” के रूप में जाना जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है; बल्कि, यह वैध राष्ट्रीय वारंट के आधार पर एक सदस्य राष्ट्र या एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अनुरोध पर सामान्य सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है।
पीएनबी का दावा है कि उसके दो कर्मचारियों ने “धोखाधड़ी से” भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को स्विफ्ट निर्देश और समझौता पत्र भेजे। बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश किए बिना, हीरा व्यापारी के खरीदार की साख में सुधार करने के लिए ऐसा किया गया था।
बैंक के अनुसार, ऐसा ही एक फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी किया गया, जो जनवरी 2018 में हुआ था और इसके निशान ने पूरे डिजाइन का खुलासा किया। read more महिला की खोपड़ी टूटी, ब्रेन मैटर गायब, पसलियां उजागर: Delhi Car Horror की हद
